Скандал в області: викрито конвертаційний центр
У Кіровоградській області розкрили конвертаційний центр, який за п’ять місяців перевів понад 150 мільйонів гривень «в тінь». Про це повідомила обласна прокуратура сьогодні, 9 липня.
За результатами слідства фінансово-промислова група займалася незаконною переробкою та експортом сільськогосподарської продукції. Злочинці створили у Кропивницькому фіктивні підприємства, які належали особам з вразливих соціальних груп. На їхні рахунки надходили великі суми безготівкових коштів.
Під час обшуків в офісах фінансово-промислової групи правоохоронці вилучили 145 печаток підприємств, печатку державного органу, комп’ютерну техніку, 76 мобільних пристроїв, 324 банківські картки та документацію з обліку.
Прокуратура продовжує розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до цієї незаконної діяльності.
